原創(chuàng)報道

南海網(wǎng)記者 姜飛 實習(xí)生 高源

免費驗血糖、免費測血壓……打著學(xué)雷鋒做好事的幌子，實則是以借款方式變相向不特定的人群集資。近日，?？诘耐跸壬蛴浾叻从撤Q，2021年以來，自己先后18次通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式，交給海口一名女子，由對方代為向注冊地為北京的兩家公司累計“投資”17萬余元，收回1萬元左右的“利息”后又重復(fù)投資，最后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)了。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王先生反映的兩家公司其中一家已經(jīng)注銷，另一家則被北京市場監(jiān)管部門列入經(jīng)營異常名錄。

不同的兩個公司借款合同模板高度相仿。記者 姜飛 攝

男子當(dāng)保安10多年 省吃儉用攢錢“投資”想著吃高息結(jié)果上當(dāng)

?？诘耐跸壬衲?2歲，已經(jīng)當(dāng)了10多年保安員，每月工資2000多元，平日里省吃儉用，工資到手就存銀行舍不得花。

2021年1月15日，王先生路過海口金牛嶺花園附近，看到一女子專門租了鋪面，搞免費驗血糖、免費測血壓等做好事活動。出于好奇，王先生走上前詢問現(xiàn)場一名叫黎某娟的女子：“你們?nèi)绱嗣赓M搞活動靠什么賺錢？”

“黎某娟說她主要靠金融投資賺錢，錢交給他們公司利息比銀行要高，存1萬元每個月可以得到80多元回報。”9月2日中午，王先生告訴記者，因為自己平時收入不高，存在銀行利息沒有多少，見對方這么一說，就相信了她的話。

王先生說，2021年1月15日至2023年3月29日，自己先后18次把錢交給黎某娟，然后，黎某娟每次都以“北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司”和“國控聯(lián)合商業(yè)管理有限公司”的名義，跟自己簽一個借款合同。

不同的兩個公司借款合同模板高度相仿。記者 姜飛 攝

記者注意到，王先生手上的多份“借款合同”中，分別加蓋有“北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司”和“國控聯(lián)合商業(yè)管理有限公司”印章。

“其中有1萬元是不明身份的人返利回來的錢，我又重復(fù)‘投資’交給了黎某娟。”王先生稱，2023年9月28日之后至今，自己再也沒有收到“利息”，如今本錢也要不回來，自己總共投入本金17萬元左右。

北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理公司確實曾在?？陂_海鮮酒樓 現(xiàn)已關(guān)門走人

王先生為何會輕易相信陌生女子黎某娟？黎某娟與北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司和國控聯(lián)合商業(yè)管理有限公司又是什么關(guān)系？

王先生向記者展示的借款合同顯示，不同的兩個公司借款合同模板高度相仿。記者 姜飛 攝

王先生稱，當(dāng)初，黎某娟給他的名片上，顯示她是北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司海南分公司經(jīng)理。另外，黎某娟還曾帶他到海口習(xí)鼎閣海鮮酒樓吃過飯。

黎某娟名片。

“當(dāng)時黎某娟說習(xí)鼎閣海鮮酒樓是公司的產(chǎn)業(yè)，想著他們有公司開著酒店，應(yīng)該不可能有問題。”王先生說，后來不知道從何時起，?？诘牧?xí)鼎閣海鮮酒店關(guān)門了。

曾經(jīng)的?？诹?xí)鼎閣海鮮酒樓已經(jīng)轉(zhuǎn)租易主。記者 姜飛 攝

記者通過天眼查APP查詢發(fā)現(xiàn)，?？诹?xí)鼎閣海鮮酒樓歷史投資人中，確有北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司。不過，該公司2022年3月2日從股東中退出。

9月2日上午，記者實際走訪發(fā)現(xiàn)，?？诹?xí)鼎閣海鮮酒樓早已“易主”。記者通過原?？诹?xí)鼎閣海鮮酒樓一名離職員工符女士（化姓）了解到，其在酒樓工作的時候，公司領(lǐng)導(dǎo)曾要求他們拿錢出來投資然后吃利息。“不過我沒聽說有人愿意拿錢出來給公司。”符女士說，她記得公司當(dāng)時偶爾會請一些“投資”的客戶到酒樓吃飯，后來酒樓關(guān)門她辭職了。

涉事的北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理公司及國內(nèi)多個分公司已注銷

公開信息顯示，2021年7月8日，北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司更名為北京汐夢科技有限公司，同年12月14日，又更名為陜西汐夢科技有限公司，目前，處于經(jīng)營異常狀態(tài)（2022年至今，連續(xù)3年因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第8條規(guī)定的期限公示年度報告，被西安市市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄）。

除此之外，包括北京習(xí)鼎閣集團有限公司（注銷時間：2021年7月21日）、北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司海南分公司（注銷時間：2021年9月7日）以及北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司昌平分公司（注銷時間：2021年4月23日）、順義分公司（注銷時間：2021年4月19日）、平谷分公司（注銷時間：2020年10月9日）等；北京習(xí)鼎閣集團有限公司在山東、吉林、安徽、珠海等地分公司大部分都已經(jīng)注銷。

另一涉事公司經(jīng)營異常電話空號 涉事女子拒絕回應(yīng)資金流向

王先生說，北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司海南分公司沒有之后，黎某娟又打著國控聯(lián)合商業(yè)管理有限公司名義，忽悠其繼續(xù)投資，和他一樣上當(dāng)受騙的不只自己一人。

涉事女子黎某娟稱很多非法集資的公司都沒有了，他們的公司還在。記者 姜飛 翻拍

記者注意到，早在2023年11月15日，國控聯(lián)合商業(yè)管理有限公司因為“通過登記的住所和經(jīng)營場所無法聯(lián)系”，被北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄。另外，因民間借貸糾紛和借款合同糾紛等，國控聯(lián)合商業(yè)管理有限公司已被多人訴諸法院。

9月2日下午，南海網(wǎng)記者為了解上述情況，根據(jù)國控聯(lián)合商業(yè)管理有限公司2023年年報留下的電話撥打，發(fā)現(xiàn)該電話號碼為空號。

原北京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司海南分公司經(jīng)理黎某娟了解記者采訪內(nèi)容后，聲稱要了解公司情況可以網(wǎng)上查。當(dāng)記者問其代收海南多人巨額錢財后的資金流向、實際交給了誰？對方稱“我不跟你說”，隨后掛掉電話。

王先生表示，他將收集資料證據(jù)向警方報案。